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AMLR si applicherà in via generale dal 10 luglio 2027: gli articoli 9 e 10 collegano politiche, procedure, controlli e valutazione del rischio, con ruoli di approvazione distinti.
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Una traccia operativa per definire il perimetro applicabile, collegare servizi e fornitori, documentare il rischio TIC e verificare incidenti e continuità operativa con fonti ufficiali.
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FRIDA è lo schema EPC proposto per condividere informazioni sulle frodi tra prestatori di servizi di pagamento.
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